Informa que solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de CIBanco, Intercam y Vector con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la CNBV; sin embargo, no se recibió ningún dato
junio 26, 2025La SHCP asegura que Estados Unidos no aportó pruebas sobre financieras acusadas de lavado
Informa que solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de CIBanco, Intercam y Vector con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la CNBV; sin embargo, no se recibió ningún dato
Tras la denuncia de las autoridades estadounidenses en contra de CIBanco, Intercam y Vector, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) afirmó que ya conocía los presuntos casos de lavado de dinero en instituciones del sector financiero mexicano.
En un comunicado, pidió al Departamento del Tesoro de EU pruebas que demuestren los señalamientos, pues sólo se tenían transferencias con empresas chinas legalmente constituidas.
“Se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio”, dijo.
Advirtió que, de contar con información contundente, que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones, se actuará con todo el rigor de la ley.
“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley; sin embargo, no contamos con ninguna información en este sentido”, destacó Hacienda.
